Política AML

Esta Política AML explica cómo BobCasino aplica controles diseñados para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude y el abuso de pagos.

Finalidad

Esta política se aplica a las cuentas, los depósitos, las retiradas, los bonos, los métodos de pago y las revisiones de actividades sospechosas de BobCasino.

Contexto regulatorio local

En España el juego online está regulado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) conforme a la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. El contexto regulatorio relevante incluye la Ley 13/2011 de regulación del juego, las normas AML, el RGPD y la normativa española de protección de datos y de cookies. La autoridad competente es la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Esta página es informativa y no afirma que BobCasino disponga de una licencia local en España.

Verificación KYC

BobCasino puede solicitar documentos de identidad, comprobante de domicilio, prueba de titularidad del pago, verificaciones mediante selfie o prueba de vida, e información sobre el origen de los fondos y el origen del patrimonio. Los depósitos y las retiradas pueden retrasarse durante las revisiones de KYC, AML, bonos o pagos.

Verificación de edad

El aviso de edad aplicable para esta página es 18+. Los jugadores deben tener permiso legal para jugar, actuar en su propio nombre, utilizar sus propios métodos de pago y no estar autoexcluidos ni bloqueados.

Origen de los fondos y del patrimonio

Se puede pedir a los jugadores que demuestren el origen de los fondos depositados y del patrimonio en general cuando aparezcan indicadores de riesgo, una actividad elevada o incoherencias en los pagos.

Normas de pago

BobCasino puede solicitar documentos de identidad, comprobante de domicilio, prueba de titularidad del pago, verificaciones mediante selfie o prueba de vida, e información sobre el origen de los fondos y el origen del patrimonio. Los depósitos y las retiradas pueden retrasarse durante las revisiones de KYC, AML, bonos o pagos.

Monitorización de transacciones

La monitorización puede abarcar entradas y salidas rápidas de efectivo, escaso juego entre el depósito y la retirada, dispositivos vinculados, indicadores de VPN, contracargos y actividad de bonos sospechosa.

Actividad prohibida

La conducta prohibida incluye el juego de menores de edad, documentos falsificados, pagos de terceros, uso indebido de VPN/proxy, abuso de contracargos, fraude, explotación técnica, acoso y el uso de la cuenta para la transferencia de dinero o el blanqueo de capitales.

Diligencia debida reforzada

La diligencia debida reforzada puede aplicarse a jurisdicciones de alto riesgo, personas del medio político, transacciones inusuales, documentos incoherentes o la negativa a facilitar la información solicitada.

Restricciones de la cuenta

BobCasino puede retrasar retiradas, bloquear depósitos, desactivar bonos, suspender el juego, congelar o cerrar cuentas y notificar actividades sospechosas cuando sea necesario.

Protección de datos

Los datos personales pueden tratarse para la gestión de la cuenta, la verificación de la edad, el procesamiento de pagos, la prevención del fraude, AML, el juego responsable, la asistencia, la analítica y la defensa jurídica. Los derechos pueden incluir el acceso, la rectificación, la supresión, la limitación, la oposición y la reclamación ante una autoridad de control.

Notificación y contacto

Las preguntas sobre las verificaciones AML, las retiradas retrasadas o las solicitudes de documentos deben dirigirse a la asistencia.