Politique AML

La présente politique AML explique comment BobCasino applique des contrôles destinés à prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la fraude et l'abus de paiement.

Objet

Cette politique s'applique aux comptes BobCasino, aux dépôts, aux retraits, aux bonus, aux moyens de paiement et aux examens d'activités suspectes.

Contexte réglementaire local

En France, l'Autorité nationale des jeux (ANJ) régule les jeux d'argent en ligne autorisés, à savoir les paris sportifs, les paris hippiques et le poker. Les jeux de casino en ligne ne sont pas autorisés ni licenciés localement en France. Le contexte réglementaire pertinent comprend le RGPD ainsi que la réglementation française applicable aux données personnelles et aux cookies. L'autorité compétente est l'Autorité nationale des jeux (ANJ). Cette page est fournie à titre informatif et n'affirme pas que BobCasino détient une licence locale en France.

Vérification KYC

BobCasino peut demander des documents d'identité, un justificatif de domicile, une preuve de propriété du moyen de paiement, des vérifications par selfie ou de présence (liveness), ainsi que des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine. Les dépôts et les retraits peuvent être retardés pendant les contrôles KYC, AML, de bonus ou de paiement.

Vérification de l'âge

La mention d'âge applicable à cette page est 18+. Les joueurs doivent être légalement autorisés à jouer, agir en leur propre nom, utiliser leurs propres moyens de paiement et ne pas être auto-exclus ou bloqués.

Origine des fonds et du patrimoine

Les joueurs peuvent être invités à prouver l'origine des fonds déposés et de leur patrimoine plus large lorsque des indicateurs de risque, une activité élevée ou des incohérences de paiement apparaissent.

Règles de paiement

BobCasino peut demander des documents d'identité, un justificatif de domicile, une preuve de propriété du moyen de paiement, des vérifications par selfie ou de présence (liveness), ainsi que des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine. Les dépôts et les retraits peuvent être retardés pendant les contrôles KYC, AML, de bonus ou de paiement.

Surveillance des transactions

La surveillance peut couvrir les entrées/sorties de fonds rapides, un faible volume de jeu entre le dépôt et le retrait, les appareils liés, les indicateurs VPN, les rétrofacturations et l'activité de bonus suspecte.

Activités interdites

Les comportements interdits incluent le jeu des mineurs, les documents falsifiés, les paiements par des tiers, l'utilisation abusive de VPN/proxy, l'abus de rétrofacturation, la fraude, l'exploitation technique, le harcèlement et l'utilisation du compte à des fins de transfert d'argent ou de blanchiment d'argent.

Diligence renforcée

Une diligence renforcée peut s'appliquer aux juridictions à haut risque, aux personnes politiquement exposées, aux transactions inhabituelles, aux documents incohérents ou au refus de fournir les informations demandées.

Restrictions de compte

BobCasino peut retarder les retraits, bloquer les dépôts, désactiver les bonus, suspendre le jeu, geler ou fermer des comptes et signaler les activités suspectes lorsque cela est requis.

Protection des données

Les données personnelles peuvent être traitées pour la gestion du compte, la vérification de l'âge, le traitement des paiements, la prévention de la fraude, l'AML, le jeu responsable, l'assistance, les analyses et la défense en justice. Les droits peuvent inclure l'accès, la rectification, l'effacement, la limitation, l'opposition et la réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

Signalement et contact

Les questions concernant les contrôles AML, les retraits retardés ou les demandes de documents doivent être adressées à l'assistance.